Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 26 августа 2022 года №191

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", статьям 11, 14, 15 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", статье 5 Закона Украины "О санкциях", Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденному Законом Украины от 24 февраля 2022 года №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине", с целью определения особенностей выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60 "Об особенностях выполнения отдельных требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в течение действия военного положения" (с изменениями) следующие изменения:

1) постановление после пункта 10 дополнить двумя новыми пунктами 10-1, 10-2-следующего содержания:

"10-1. Субъект, указанный в пункте 2 раздела I Положения №90 (далее - Субъект), обязан направить Национальному банку Украины письмо в виде электронного документа, подписанное руководителем и ответственным работником Субъекта (если проверка включает вопросы соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга), информации об ознакомлении с актом о результатах безвыездного надзора (далее - акт)/справкой о выездной проверке (далее - справка).

Субъект обязан направить письмо с информацией об ознакомлении с актом/справкой не позднее, чем на пятый рабочий день с даты получения акта/справки в виде электронного документа/первого экземпляра акта/справки в бумажной форме/заверенной надлежащим образом копии акта/справки в бумажной форме электронного документа.

Акт/справка считается доведенным(ой) до сведения Субъекта или полученным(ой) Субъектом и не имеющим пояснений и возражений, в случаях:

1) неполучения Субъектом по независящим от Национального банка Украины причинам акта/справки в течение пяти рабочих дней со дня отправки акта/справки в виде электронного документа или семи рабочих дней со дня направления первого экземпляра акта/справки в бумажной форме/заверенной надлежащим образом копии акта/справки в бумажной форме электронного документа и/или

2) получения от Субъекта письма с информацией об ознакомлении с актом/справкой, которая не соответствует требованиям абзацев первого и второго пункта 10-1 настоящего постановления, и/или

3) непредоставления пояснений/возражений к акту/справке в порядке и сроки, определенные в пункте 10-2 настоящего постановления.

Акт/справка в виде электронного документа/второй экземпляр акта/справки в бумажной форме, который остался у Национального банка Украины, является основанием для принятия им соответствующих решений в пределах полномочий в случаях, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 10-1 настоящего постановления.

10-2. Субъект имеет право предоставить Национальному банку Украины вместе с письмом с информацией об ознакомлении с актом/справкой в течение срока, установленного в абзаце втором пункта 10-1 настоящего постановления, пояснения, обоснованные возражения относительно обстоятельств, фактов и выводов, изложенных в справке/акте, с приложением подтверждающих документов, информации.";

2) в абзаце первом пункта 11 слова и цифры ", указанные в пункте 2 раздела I Положения №90 (далее - Субъекты)," исключить;

3) пункт 12 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Национальный банк Украины имеет право отправлять акт/справку в виде электронного документа [если в нем (ней) нет информации с ограниченным доступом] Субъектам (кроме банков) средствами системы электронного взаимодействия почтово-портального решения Национального банка Украины [при наличии электронного взаимодействия с Субъектами (кроме банков)] или через официальный электронный почтовый ящик Национального банка Украины.".

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.